Caso Marset: audiencia en Estados Unidos define futuro de investigación por lavado

La audiencia judicial programada para este miércoles 1 de julio en la Corte del estado de Virginia, en Estados Unidos, genera una alta expectativa en nuestro país y la región ante posibles revelaciones sobre la estructura de narcotráfico liderada por el uruguayo Sebastián Marset Cabrera.

El proceso judicial en territorio estadounidense investiga una red de conspiración para el lavado de dinero que, según la Fiscalía Federal de ese país, movía cocaína desde Sudamérica hacia Europa. Las autoridades estiman que la organización introdujo al menos seis millones de dólares en el sistema financiero de Estados Unidos.

Aunque Marset permanece prófugo de la justicia con sello rojo de Interpol, el avance del caso en Virginia es seguido de cerca por las autoridades en Bolivia, Paraguay y Uruguay. El abogado de confianza del uruguayo, Santiago Moratorio, se encuentra en Estados Unidos para coordinar la estrategia jurídica de la defensa, según confirmaron fuentes vinculadas al caso.

La defensa llega a esta instancia tras haber modificado la composición de su equipo legal, prescindiendo de los servicios de los juristas Rodrigo Da Silva, Michael Padula y Jean Rossi. En este contexto, se conoció una misiva enviada al juez Rossie Alston Jr., del Tribunal de Distrito Este de Virginia, donde se denuncian presuntas irregularidades por parte de agentes federales.

En el documento, fechado el 17 de junio, se señala a los agentes Michael Greisen y Tyler Ganzel por supuestamente intentar forzar el acceso a billeteras de criptomonedas valoradas en cuatro millones de dólares en USDT. La nota remitida al tribunal sostiene una postura de inocencia frente a los cargos formulados por la justicia estadounidense.

"No soy culpable de los cargos formulados en mi contra y estoy preparado para demostrarlo", indica el escrito enviado al juez Alston Jr., en el que se solicita garantizar el acceso a una representación legal adecuada y a un proceso justo dentro del marco normativo vigente.

El desenlace de esta audiencia es considerado clave para las investigaciones que se desarrollan en nuestro país, donde la búsqueda de Marset continúa activa tras su fuga en julio de 2023. Los próximos pasos procesales en Virginia podrían determinar nuevas líneas de investigación sobre el flujo financiero de la organización criminal.